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一、對外投資概述
1、根據廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略發展規劃，為更好地拓展互聯網商務平臺方面的業務，公司已設立全資子公司廈門合興網絡科技有限公司（以下簡稱“網絡科技公司”）。近日，網絡科技公司已完成相關工商登記手續，并取得了工商行政管理局下發的《營業執照》。
2、本次對外投資的批準權限在公司總經理辦公會議權限內，無需提交公司董事會、股東大會審議。
3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無須經有關部門批準。
二、投資主體介紹
本次投資主體為廈門合興包裝印刷股份有限公司，無其他投資主體。
三、設立公司的基本情況
公司名稱：廈門合興網絡科技有限公司
經營范圍：接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包及金融知識流程外包；互聯網接入及相關服務（不含網吧）；其他互聯網服務（不含需經許可審批的項目）；集成電路設計；軟件開發；信息系統集成服務；數據處理和存儲服務；數字內容服務；信息技術咨詢服務；其他未列明信息技術服務業（不含需經許可審批的項目）；動畫、漫畫設計制作；呼叫中心（不含需經許可審批的項目）；資產管理（法律、法規另有規定除外）；投資管理（法律、法規另有規定除外）；商務信息咨詢；社會經濟咨詢（不含金融業務咨詢）；廣告的設計、制作、代理、發布；文化、藝術活動策劃；其他未列明文化藝術業；互聯網銷售；計算機、軟件、輔助設備零售；其他電子產品零售。
注冊資本：人民幣一千萬元。
法定代表人：許曉榮
四、設立公司的目的和影響及存在的風險
1、設立公司的目的和影響
本次投資設立網絡科技公司，能夠更好的整合線上線下資源，進一步強化公司的核心優勢。實現公司做大做強的目標，增強公司的綜合實力,尋求新的利潤增長點。
本次設立網絡科技公司意在拓展公司在新的商業模式上的探索與創新，因此可能在經營管理、市場推廣等方面存在不達預期的可能性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O一五年四月二十日
