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民豐特種紙股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年4月21日
(二)股東大會召開的地點：浙江省嘉興市甪里街70號民豐特紙大樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長盧衛偉先生主持，召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事均因公出差未能出席；
2、公司在任監事3人，出席2人，一位監事因公出差未能出席；
3、董事會秘書姚名歡出席會議；公司高管沈志榮先生、韓繼友先生、陶偉強先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2016年度監事會報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2016年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2016年度利潤分配方案（預案）
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2017年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于繼續與嘉興民豐集團有限公司互保的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于聘任本公司2017年度財務審計和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉董事的議案
2、關于選舉獨立董事的議案
3、關于選舉監事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江圣文律師事務所
律師：章建偉楊晶宇
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
民豐特種紙股份有限公司
2017年4月21日
證券代碼：600235股票簡稱：民豐特紙編號：臨2017-020
民豐特種紙股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
民豐特種紙股份有限公司第七屆董事會第一次會議通知于2017年4月21日股東大會產生新一屆董事人選后即下發通知并送達各新任董事。會議于2017年4月21日在公司辦公樓一樓會議室召開。會議應出席董事9人，實到董事9人，公司監事、擬聘任的總經理、副總經理及董事會秘書等列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由全體董事共同推舉董事盧衛偉先生主持，經過充分研究和討論，董事會形成如下決議：
一、《關于選舉公司董事長的議案》；
由全體董事投票表決，選舉盧衛偉先生為公司董事長。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、《關于選舉公司副董事長的議案》；
由全體董事投票表決，選舉曹繼華先生為公司副董事長。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、《關于聘任公司總經理的議案》；
經董事長盧衛偉先生提名，聘任曹繼華先生為公司總經理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
四、《關于聘任公司董事會秘書的議案》；
經董事長盧衛偉先生提名，聘任姚名歡先生為公司董事會秘書。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
五、《關于聘任公司副總經理的議案》
經總經理曹繼華先生提名，聘任沈志榮先生、韓繼友先生、陶偉強先生和廉福壽先生為公司副總經理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
六、《關于聘任公司證券事務代表的議案》；
公司董事會聘任韓鈞先生為公司證券事務代表。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
以上人員任期均為三年，自2017年4月21日至2020年4月20日止
（有關人員個人簡歷附后）
七、《關于繼續設立董事會各專門委員會的議案》；
為完善公司治理結構，提高公司治理水平，提高董事會的決策能力和執行能力，根據本公司章程和公司治理綱要要求，本屆董事會繼續設立董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和戰略委員會等四個專門委員會。各委員會組成人員如下：
董事會各專門委員會將根據其工作細則開展工作，向董事會提交相關報告和文件，為董事會決策提供支撐。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告！
民豐特種紙股份有限公司
董事會
2014年4月21日
附：有關人員個人簡歷
盧衛偉，男，1970年7月出生，浙江大學管理系工業管理專業畢業，大學學歷，經濟學碩士學位，高級經濟師。歷任加西貝拉壓縮機有限公司黨委委員、副總經理；加西貝拉投資發展有限公司總經理；民豐特種紙股份有限公司副董事長、總經理。現任嘉興民豐集團有限公司董事、總經理，民豐特種紙股份有限公司董事長、黨委副書記。
曹繼華，男,1962年11月出生,研究生學歷,高級工程師。歷任民豐波特貝公司副總經理、總經理；公司副總經理兼任營銷中心總經理。現任民豐特種紙股份有限公司副董事長、總經理、黨委書記。
姚名歡，男，1975年9月出生，高級經濟師，碩士學位。歷任民豐特種紙股份有限公司證券部、總經理辦公室工作人員、秘書，總經理辦公室副主任、系統組織處處長。現任民豐特種紙股份有限公司董事會秘書，2011年12月，參加上海證券交易所舉辦的第40期董事會秘書培訓班，取得董秘資格證書。
沈志榮，男，1962年8月出生，研究生學歷，高級經濟師。歷任民豐集團公司對外經濟處副處長、浙江豐萊紙業有限公司總經理、黨支部書記、民豐集團公司總經理助理兼總經理辦公室主任和民豐集團公司黨委辦公室主任，民豐特種紙股份有限公司總經濟師。現任民豐特種紙股份有限公司常務副總經理。
韓繼友：男,1974年3月出生,東北林業大學制漿造紙專業畢業,大學本科學歷,高級工程師。歷任民豐特種紙股份有限公司六分廠廠長、副總工程師。現任民豐特種紙股份有限公司副總經理。
陶偉強，男，1968年11月出生，研究生學歷，高級工程師。歷任公司裝備部副經理、科技工業園建設指揮部規劃部經理、彩打紙工程經理、民豐特種紙股份有限公司總經理助理兼高科特分公司副總經理、民豐特紙總經理助理兼高科特事業部副總經理、七分廠廠長。現任民豐特種紙股份有限公司副總經理。
廉福壽，男，1972年4月出生，研究生學歷，高級工程師。歷任浙江普瑞克民豐紙業有限公司副總經理，民豐特種紙股份有限公司煙用紙事業部副總經理，浙江民豐本科特紙業有限公司總經理，浙江民豐波特貝紙業有限公司總經理，七分廠廠長。現任民豐特種紙股份有限公司總經理助理。
韓鈞，男，1980年3月出生，大學本科學歷，經濟師。2009年至今任職于公司董事會辦公室，從事證券事務工作，現任民豐特種紙股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室副主任。2010年11月，參加上海證券交易所舉辦的第38期董事會秘書培訓班，取得董秘資格證書。
證券代碼：600235股票簡稱：民豐特紙編號：臨2017-021
民豐特種紙股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
民豐特種紙股份有限公司第七屆監事會第一次會議于2017年4月21日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事許祺琪先生主持。
經與會監事認真討論，選舉許祺琪先生為公司第七屆監事會主席。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
民豐特種紙股份有限公司監事會
2017年4月21日
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